Aanbestedingen: Uitvoeren van fraudeonderzoek

7 gearchiveerde aanbestedingen

Uitvoeren van fraudeonderzoek zijn aangeschaft door organisaties als Belastingdienst, IUC Belastingdienst, De Nederlandsche Bank N.V. en Gemeente Haarlemmermeer.
Historisch gezien zijn de leveranciers op dit gebied CPI Governance BV, Ernst & Young Accountants LLP, Investiga V.O.F., Nederlands Compliance Instituut BV en Yacht BV.

Recente aankopen van uitvoeren van fraudeonderzoek in Nederland

2025-02-07   Europees openbare aanbesteding 'Accountantsdiensten' (gemeente Oldambt)
De gemeenteraad van Oldambt beoogt via deze aanbesteding een gekwalificeerde en onafhankelijke accountant te contracteren voor de uitvoering van wettelijke en aanvullende controlewerkzaamheden. Deze werkzaamheden dienen conform de geldende wet- en regelgeving en gemeentelijke verordeningen te worden uitgevoerd. De huidige overeenkomst met de externe accountant loopt tot en met de controle van verslagjaar 2024. De nieuwe opdracht start met de controle van het verslagjaar 2025. Geraamde opdrachtwaarde voor … Bekijk de aanbesteding »
2024-06-24   Empty package survey (EPS) (Belastingdienst, IUC Belastingdienst)
Het uitvoeren van het veldwerk ter behoeve van de Empty package survey Zie beschrijvend document Bekijk de aanbesteding »
2023-10-12   Accountantsdiensten (Gemeente Waalwijk)
De raad van de gemeente Waalwijk wenst via deze aanbesteding een accountant te contracteren voor het uitvoeren van de controle van de jaarrekeningen over de periode 2024 t/m 2027 op grond van artikel 2.13 van de Gemeentewet. De overeenkomst met de huidige externe accountant loopt tot en met de controle van 2023. De overeenkomst is gericht op de uitvoering van de volgende werkzaamheden: • Het uitvoeren van de jaarrekeningcontrole en het verstrekken van een accountsoordeel; • Het uitvoeren van de controle … Bekijk de aanbesteding »
2023-06-16   controle rechtmatig gebruik uitwonenden controle (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
DUO is op zoek naar minimaal twee (2) en maximaal drie (3) Opdrachtnemers die op verzoek van DUO vanuit hun rol als toezichthouders huisbezoeken zullen gaan afleggen. Het doel is om controle uit te oefenen op de woonsituatie van studenten die een uitwonenden beurs ontvangen. Het resultaat van deze huisbezoeken is om te concluderen of er rechtmatig gebruik gemaakt wordt van de uitwonenden beurs. Deze huisbezoeken komen voort uit de wetgeving controle uitwonendenbeurs vanuit de Wet Studiefinanciering 2000. Bekijk de aanbesteding »
2021-10-07   Sociale Recherche (Gemeente Waddinxveen)
De gemeente is verantwoordelijk voor het rechtmatig en doelmatig verstrekken van uitkeringen en andere vormen van ondersteuning en het voorkomen en bestrijden van diverse vormen van fraude en situaties waarin sprake is van Ondermijning. De aanleiding voor de aanbesteding zijn beleidskeuzes vanuit de gemeente betreffende de invulling van de visie op handhaving hiervan. Opdrachtgever heeft met deze Aanbestedingsprocedure tot doel om een Raamovereenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer om te voorzien in de … Bekijk de aanbesteding »
Genoemde leveranciers: Investiga V.O.F.
2018-08-16   Europese niet-openbare aanbestedingiInhuur en advies 'Compliance en integriteit toezicht' (De Nederlandsche Bank N.V.)
Dit is een niet-openbare procedure voor Inhuur- en adviesopdrachten Compliance en integriteit toezicht. Nadere informatie over de opdracht en procedure treft u aan in de selectieleidraad, onder de tab 'vragenlijsten'. Voor deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van het digitale aanbestedingsplatform van Negometrix. Voor uitleg over het gebruik van Negometrix verwijzen wij u naar: Instructie digitaal aanbieden. Bekijk de aanbesteding »
Genoemde leveranciers: CPI Governance BV Ernst & Young Accountants LLP Nederlands Compliance Instituut BV Yacht BV
2016-08-18   Forensisch onderzoek (Gemeente Haarlemmermeer)
Forensisch onderzoek naar de gang van zaken rondom twee vastgoedobjecten en een risicoanalyse van mogelijk andere te onderzoeken fysieke opdrachten. Bekijk de aanbesteding »
Gerelateerde zoekopdrachten 🔍
Aanbestedende organisaties: Belastingdienst, IUC Belastingdienst De Nederlandsche Bank N.V. Gemeente Haarlemmermeer gemeente Oldambt Gemeente Waalwijk Gemeente Waddinxveen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Leveranciers: CPI Governance BV Ernst & Young Accountants LLP Investiga V.O.F. Nederlands Compliance Instituut BV Yacht BV
Producten/diensten: Zakelijke dienstverlening: juridisch,... Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten Boekhoudkundige en auditdiensten Auditdiensten Uitvoeren van fraudeonderzoek Uitvoeren van wettelijk verplichte controle Controleren van de boekhouding Fiscale dienstverlening Opsporings- en beveiligingsdiensten Onderzoeksdiensten