Aanbestedingen: Uitvoeren van fraudeonderzoek

4 gearchiveerde aanbestedingen

Uitvoeren van fraudeonderzoek zijn aangeschaft door organisaties als De Nederlandsche Bank N.V., Gemeente Haarlemmermeer en Gemeente Waddinxveen.
Historisch gezien zijn de leveranciers op dit gebied CPI Governance BV, Ernst & Young Accountants LLP, Investiga V.O.F., Nederlands Compliance Instituut BV en Yacht BV.

Recente aankopen van uitvoeren van fraudeonderzoek in Nederland

2023-06-16   controle rechtmatig gebruik uitwonenden controle (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
DUO is op zoek naar minimaal twee (2) en maximaal drie (3) Opdrachtnemers die op verzoek van DUO vanuit hun rol als toezichthouders huisbezoeken zullen gaan afleggen. Het doel is om controle uit te oefenen op de woonsituatie van studenten die een uitwonenden beurs ontvangen. Het resultaat van deze huisbezoeken is om te concluderen of er rechtmatig gebruik gemaakt wordt van de uitwonenden beurs. Deze huisbezoeken komen voort uit de wetgeving controle uitwonendenbeurs vanuit de Wet Studiefinanciering 2000. Bekijk de aanbesteding »
2021-10-07   Sociale Recherche (Gemeente Waddinxveen)
De gemeente is verantwoordelijk voor het rechtmatig en doelmatig verstrekken van uitkeringen en andere vormen van ondersteuning en het voorkomen en bestrijden van diverse vormen van fraude en situaties waarin sprake is van Ondermijning. De aanleiding voor de aanbesteding zijn beleidskeuzes vanuit de gemeente betreffende de invulling van de visie op handhaving hiervan. Opdrachtgever heeft met deze Aanbestedingsprocedure tot doel om een Raamovereenkomst te sluiten met één Opdrachtnemer om te voorzien in de … Bekijk de aanbesteding »
Genoemde leveranciers: Investiga V.O.F.
2018-08-16   Europese niet-openbare aanbestedingiInhuur en advies 'Compliance en integriteit toezicht' (De Nederlandsche Bank N.V.)
Dit is een niet-openbare procedure voor Inhuur- en adviesopdrachten Compliance en integriteit toezicht. Nadere informatie over de opdracht en procedure treft u aan in de selectieleidraad, onder de tab 'vragenlijsten'. Voor deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van het digitale aanbestedingsplatform van Negometrix. Voor uitleg over het gebruik van Negometrix verwijzen wij u naar: Instructie digitaal aanbieden. Bekijk de aanbesteding »
Genoemde leveranciers: CPI Governance BV Ernst & Young Accountants LLP Nederlands Compliance Instituut BV Yacht BV
2016-08-18   Forensisch onderzoek (Gemeente Haarlemmermeer)
Forensisch onderzoek naar de gang van zaken rondom twee vastgoedobjecten en een risicoanalyse van mogelijk andere te onderzoeken fysieke opdrachten. Bekijk de aanbesteding »
Gerelateerde zoekopdrachten 🔍
Aanbestedende organisaties: De Nederlandsche Bank N.V. Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Waddinxveen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Leveranciers: CPI Governance BV Ernst & Young Accountants LLP Investiga V.O.F. Nederlands Compliance Instituut BV Yacht BV
Producten/diensten: Zakelijke dienstverlening: juridisch,... Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten Boekhoudkundige en auditdiensten Auditdiensten Uitvoeren van fraudeonderzoek Uitvoeren van wettelijk verplichte controle